股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－010
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计已有 1,070,300 张海运转债转为公司 A 股股票，累计转股金额
107,030,000 元；累计转股股数为 23,784,055 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额 2.73%。
海运转债尚有 6,129,700 张在市场上流通，尚未转股额 612,970,000 元，
未转股额占海运转债发行总量的 85.13%。
一、可转债发行上市概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日公开发
行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。
2、经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000
万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。
3、海运转债自2011年7月8日起进入转股期，有关海运转债转股
情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011－34《宁波海运股份
有限公司关于“海运转债”转股事宜的公告》。
4、海运转债初始转股价格为4.58元/股。根据公司2010年度股东
大会决议、2011年度股东大会决议和2013年度股东大会决议，公司已
分别实施了每10股派发现金红利0.40元（含税）、每10股派发现金红
利0.30元（含税）和每10股派发现金红利0.10元（含税）的利润分配
方案。公司根据海运转债上市时关于转股价格调整的有关规定对海运
转债转股价格及时作了调整，现海运转债转股价格为4.50元/股。
二、可转债本次转股情况
1、截至2015年3月31日，海运转债与上期（2014年12月31日）比
1
较 ， 共 有 1,012,040 张 海 运 转 债 转 为 公 司 A 股 股 票 , 转 股 股 数 为
22,489,669股。累计已有1,070,300张海运转债转为公司A股股票，累
计转股金额107,030,000元；累计转股股数为23,784,055股，占可转
债转股前公司已发行股份总额2.73%。
2 、 海 运 转 债 尚 有 6,129,700 张 在 市 场 上 流 通 ， 尚 未 转 股 额
612,970,000元，未转股额占海运转债发行总量的85.13%。
三、股份变动情况
截至2015年3月31日，本公司股份与上期（2014年12月31日）比
较具体如下：
单位：股
本期变动前股份数 本期变动后股份数
股份类别 本次可转债转股
（2014年12月31日） （2015年3月31日）
无限售
872,440,086 22,489,669 894,929,755
条件股
总股本 872,440,086 22,489,669 894,929,755
四、其他
咨询部门：宁波海运股份有限公司公司证券部
公司地址：宁波市北岸财富中心1幢
电话：0574－87659140
传真：0574－87355051
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一五年四月二日
报备文件：
宁波海运股份有限公司证券登记查询证明
2
首页
微信公众号
证券之星APP
