证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-001
转债代码：113695 债券简称：华辰转债
江苏华辰变压器股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 75,000.00 元“华辰
转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 3,181 股，占“华辰转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0019%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“华辰转债”金额为
人民币 459,925,000.00 元，占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9837%。
? 本季度转股情况：“华辰转债”自 2025 年 12 月 26 日起开始转股，自转股日起
至 2025 年 12 月 31 日期间，共有人民币 75,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通股股
票，因转股形成的股份数量为 3,181 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发
行了 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元，期限 6
年，即自 2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日。可转债票面利率为：第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司发行的 46,000.00
万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华
辰转债”，债券代码“113695”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《江苏华辰股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自 2025 年 12 月 26 日起可转换为本公司
股份，初始转股价格为 23.53 元/股，目前转股价格为 23.53 元/股。
二、华辰转债本次转股情况
（一）可转债的转股情况
自 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日，本次可转债转股金额共计 75,000.00
元，因转股形成的股份数量为 3,181 股。
截至 2025 年 12 月 31 日，累计有人民币 75,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通
股股票，累计转股股数为 3,181 股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。
（二）未转股可转债情况
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币 459,925,000.00
元，占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9837%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债 变动后
（2025 年 12 月 25 日） 转股 （2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 4,435,000 0 5,150,000（注）
无限售条件流通股 160,000,000 3,181 160,003,181
总股本 164,435,000 3,181 165,153,181
注：变动后有限售条件流通股包括公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象预留授予的 71.50
万股限制性股票，该等股份于 2025 年 12 月 31 日完成登记，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计
划预留授予结果公告》。
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0516-85056699
邮箱：hc@hcbyq.com
特此公告。
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