证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-001
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司关于
股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日开始转股。
截至 2025 年 12 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为 218,660,000.00 元，累计
转 股 数 量为 28,732,697 股， 约 占“汇成转 债”转股前 公司已发 行股份总 额
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“汇成转债”尚未转股的
金额为 930,040,000.00 元，占“汇成转债”发行总量的 80.9646%；
? 本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，“汇成
转债”转股金额为 83,565,000.00 元，转股数量为 10,980,820 股，约占“汇成转
债”转股前公司已发行股份总额 837,976,281 股的 1.3104%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥新汇成微电子股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883
号），公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象发行 11,487,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 1,142,527,891.52 元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕114 号文同意，公司发行的
易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。
根据有关规定和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行
的可转换公司债券（以下简称“汇成转债”）自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年
因实施 2024 年年度权益分派，“汇成转债”转股价格由 7.70 元/股调整为
（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价
格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号 2025-028）。
截至本公告披露日，“汇成转债”的最新转股价格为 7.61 元/股。
二、“汇成转债”本次转股情况
“汇成转债”的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起
始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 12 月 31 日，“汇成转债”累计转股金额为
司已发行股份总额 837,976,281 股的 3.4288%。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， “ 汇 成 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 （2025 年 9 月 本次可转债转股 （2025 年 12 月 31
有限售条件股份 0 0 0
无限售条件股份 857,962,158 10,980,820 868,942,978
总计 857,962,158 10,980,820 868,942,978
四、控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及
披露标准的情况
致公司控股股东及其一致行动人持股比例由 30.9933%稀释至 29.9687%，权益
变动被动触及 1%的整数倍。具体权益变动情况如下：
变动前持股 变动前持 变动后持股 变动后持
股东名称
数量（股） 股比例 数量（股） 股比例
控股股东及其一致行动 260,411,223 30.9933% 260,411,223 29.9687%
人（合并计算）
扬州新瑞连投资合伙企 174,103,622 20.7212% 174,103,622 20.0363%
业（有限合伙）
汇成投资控股有限公司 37,716,667 4.4889% 37,716,667 4.3405%
杨会 23,593,934 2.8081% 23,593,934 2.7152%
宝信国际投资有限公司 12,500,000 1.4877% 12,500,000 1.4385%
合肥芯成企业管理咨询 11,097,000 1.3207% 11,097,000 1.2771%
合伙企业（有限合伙）
郑瑞俊 1,400,000 0.1666% 1,400,000 0.1611%
总股本 840,218,205 100.00% 868,942,978 100.00%
注 1：上述主体持有公司的股份数量未发生变化。
注 2：变动前总股本选取 2025 年 7 月 23 日收市后的公司总股本数据，具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制
性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股票上市公告》
（公告编号：2025-042）。
注 3：合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原
因所致。
本次权益变动系可转债转股导致公司股本增加的结果，不会导致公司控制
权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
五、其他
投资者如需了解“汇成转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 5 日
在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系人：证券事务代表王赞
联系电话：0551-67139968-7099
联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。
特此公告。
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