证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2026-001
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“路维转债”自2025年12月17日开始转股。2025
年12月17日至2025年12月31日期间，“路维转债”累计已有人民币482,000元转
换为公司股票，累计转股数量为14,733股，占“路维转债”转股前公司已发行
股份总额的0.0076%。
未转股可转换公司债券情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“路维转
债”金额为人民币614,518,000元，占“路维转债”发行总量的99.9216%。
本季度转股情况：2025年12月17日至2025年12月31日期间，“路维转债”
合计转股金额为人民币482,000元，累计转股数量为14,733股。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）同意，
公司向不特定对象发行人民币615,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，
每 张 面 值 人 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 6,150,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元。发行方式采用向公司在
股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东
放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由
主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕154号文同意，公司本次发行的
称“路维转债”，债券代码“118056”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年6月17日）起
满六个月后的第一个交易日（2025年12月17日，非交易日顺延）起至可转债到
期日（2031年6月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格
根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司
可转债的初始转股价格为32.70元/股。截至本公告披露日，“路维转债”转股
价格未发生调整，最新转股价格为32.70元/股。
二、可转换公司债券本次转股情况
“路维转债”的转股期限为2025年12月17日至2031年6月10日，2025年12月
司股票，累计转股数量为14,733股，占“路维转债”转股前公司已发行股份总
额的0.0076%。
截至2025年12月31日，尚未转股的“路维转债”金额为人民币614,518,000
元，占“路维转债”发行总量的99.9216%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前（截至2025年12 本次可转债 变动后（截至2025年
类别
月16日） 转股 12月31日）
无限售条件股份 193,333,720 14,733 193,348,453
有限售条件股份 0 0 0
总计 193,333,720 14,733 193,348,453
四、其他
投资者如需了解“路维转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月9日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
电话：0755-86019099
邮箱：stock@newwaymask.net
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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