证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2026-001
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 95,540,000 元“永
股前公司已发行股份总额的 2.0191%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 02 转债”金
额为 515,007,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 84.3517%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，已有人民币
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发
行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。
存续期六年。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换
公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代
码“113654”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行
的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日
期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实
施 2022 年、2023 年、2024 年权益分派和转股价格向下修正，自 2025 年 7 月 8
日起，“永 02 转债”的转股价格调整为 9.69 元/股，详见公司披露的公告（公
告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060）。
二、可转债本次转股情况
（一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月
股形成的公司股份数量为 9,845,864 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股
份总额（488,158,811 股）的 2.0169%，累计因转股形成的股份数量为 9,856,247
股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 2.0191%。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 限制性股票 本次可转 变动后
（2025 年 9 月 30 日） 授予 债转股 （2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 7,465,950 2,928,000 0 10,393,950
无限售条件流通股 480,207,994 -2,928,000 9,845,864 487,125,858
总股本 487,673,944 0 9,845,864 497,519,808
四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份
比例被动触及信息披露标准的情况如下：
变动前持股数量 变动前持股 变动后持股数量 变动后持股
股东名称
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
吕婕、罗邦毅及其一致行动人
杭州康创投资有限公司
吕婕 171,600,000 35.19 171,600,000 34.49
罗邦毅 44,680,000 9.16 44,680,000 8.98
一致行动人杭州康创投资有
限公司
注：上表中数据尾差系四舍五入所致。
五、其他
投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2
日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司证券事务部
电话：0571-28057366
传真：0571-28028609
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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