证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-004
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公司
股份。截至 2025 年 12 月 31 日，“富淼转债”累计有人民币 7,000 元已转换
为公司股票，转股数量为 369 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总
额 122,150,000 股的 0.0003%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，
“富淼转债”尚未转股的可转
债余额为人民币 449,993,000 元，占“富淼转债”发行总量的 99.9984%。
? 本季度转股情况：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，
“富淼转债”
未发生转股。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限
公司向不特定对象发行可转债注册的批复》
（证监许可[2022]2757 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行 450.00 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
（三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发
行的“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的
初始转股价格为 20.26 元/股，最新转股价格为 18.60 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派
方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为
体内容详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方
案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。具体内
容详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整“富淼
转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。
因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2024
年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请
股东大会授权办理相关手续的议案》，并于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》，
自 2024 年 12 月 18 日起，“富淼转债”转股价格由 19.77 元/股调整为 18.43 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于向下修正“富淼转债”
转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。
鉴于公司 2022 年员工持股计划第一、第二及第三个解锁期公司层面业绩考
核未完全达成，为更好地维护公司、股东及员工利益，公司于 2025 年 8 月 27
日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2025 年
员工持股计划并回购注销相关股份的议案》，同意回购注销该计划项下已授予但
尚未解锁的权益份额所对应的标的股票合计 2,667,312 股。同时，根据《募集说
明书》相关条款以及有关规定，在“富淼转债”发行之后，若公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的
股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行调整。自 2025 年 12 月 2 日起，
“富淼转债”转股价格由 18.43
元/股调整为 18.60 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“富淼转债”转股价
格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-075）。
二、可转债本次转股情况
（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”的转股期为 2023
年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
期间，“富淼转债”未发生转股。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日，
“富淼转债”累计有人民币 7,000 元已转换
为公司股票，转股数量为 369 股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额
（三）截至 2025 年 12 月 31 日，
“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民
币 449,993,000 元，占“富淼转债”发行总量的 99.9984%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债转 变动后
股份类别
（2025 年 9 月 30 日） 股 （2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 122,150,369 0 119,483,057
总股本 122,150,369 0 119,483,057
注：本季度内，公司已完成部分回购股份的注销工作，公司总股本由 122,150,369 股减少至
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划部分股份回购注销实施的公告》 （公
告编号：2025-073）。
四、其他
投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-58110625
联系邮箱：ir@feymer.com
特此公告。
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