证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-001
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
息日延至其后的第1个工作日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以
下称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）同意
注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，
每张面值为人民币100元，共募集资金人民币58,312.73万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六
个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24
日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）
（四）可转换公司债券价格调整情况
派实施，“姚记转债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后
的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-051）。
“姚记转债”的转股价格由20.61
元/股调整为20.60元/股，调整后的转股价格自2025年1月13日起生效。具体
内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。
的转股价格由20.60元/股调整为20.08元/股，调整后的转股价格自2025年6
月 5 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2025-038）。
二、“姚记转债”转股及股本变动情况
至2025年12月31日，公司可转换公司债券余额为582,595,300元（5,825,953张）。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数（股） 占比 数量（股） 股份数（股） 占比
有限售条件股份 80,409,178 19.25% 31,100 80,440,278 19.26%
高管锁定股 78,459,178 18.79% 31,100 78,490,278 18.79%
股权激励限售股 1,950,000 0.47% 0 1,950,000 0.47%
无限售条件股份 337,218,241 80.75% 22,631 337,240,872 80.74%
股份总数 417,627,419 100.00% 53,731 417,681,150 100%
注：上表 “本次变动增减”中，包括2025年第四季度公司员工股权激励行权和高管离职锁定股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
四、备查文件
构表
构表
特此公告。
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