证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-002
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?转股情况：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，共有 186,000 元
“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 5,504 股。截至
售 1,000 元“华懋转债”，累计因转股形成的股份数量为 28,877 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.00886%。
?未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“华懋转
债”金额为 104,902.30 万元，占“华懋转债”发行总量的 99.90695%。
一、可转债发行上市情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，华懋（厦
门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 9
月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029
年 9 月 13 日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228 号
文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂
牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。
根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为 34.18 元/股。
（二）转股价格调整情况
因公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权，“华懋
转债”转股价格自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15 元/股，具体内容详见公司于
于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。
因公司实施 2023 年度权益分派，“华懋转债”转股价格自 2024 年 6 月 17
日起调整为 33.96 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技因利润分配调整“华懋转债”转股
价格的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋
转债”转股价格自 2024 年 10 月 15 日起调整为 33.95 元/股，具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋
（公告编号：2024-090）。
科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》
因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋
转债”转股价格自 2025 年 1 月 6 日起调整为 33.85 元/股，具体内容详见公司于
于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-004）。
因公司实施 2024 年度权益分派，“华懋转债”转股价格自 2025 年 6 月 23
日起调整为 33.76 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于因 2024 年度利润分配调整“华
懋转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-055）。
因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋
转债”转股价格自 2025 年 10 月 13 日起调整为 33.74 元/股，具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋
（公告编号：2025-101）。
科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》
截至本公告披露日，“华懋转债”转股价格为 33.74 元/股。
（三）可转债回售情况
因华懋转债触发《募集说明书》中约定的附加回售条款，公司于 2024 年 9
月 26 日至 2024 年 10 月 9 日进行了回售，回售价格为 100.02 元人民币/张（含当
期利息）。申报期内回售数量为 10 张，回售资金 1,000.20 元已于 2024 年 10 月
（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”可选择回售结果的公告》
（公告编号：2024-091）。
二、“华懋转债”本次转股情况
已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 5,504 股。
截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 976,000 元“华懋转债”转换成公司股
份，累计回售 1,000 元“华懋转债”，累计因转股形成的股份数量为 28,877 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00886%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,902.30
万元，占“华懋转债”发行总量的 99.90695%。
三、股本变动情况
公司 2025 年第四季度股本结构变动如下：
本次变动前（2025 年 9 本次变动后（2025 年
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 329,488,809 5,504 329,494,313
总股本 329,488,809 5,504 329,494,313
四、其他
投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。
联系部门：证券部
咨询电话：0592-7795188
咨询邮箱：ir@hmtnew.com
特此公告。
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