证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-003
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克创新科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安克创新科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称
“安克转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司
向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，债券简称“安克转债”，债券代码
“123257”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的相关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025
年 6 月 20 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 12 月 22 日）起至
本次可转债到期日（2031 年 6 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格的调整情况
（一）初始转股价格的确定和当前转股价格
本次可转债的初始转股价格为 111.94 元/股。本次可转债的初始转股价格不
低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经
过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
截至本公告披露日，“安克转债”转股价格为 110.58 元/股。
（二）转股价格调整情况
归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转
债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 8 月 1 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.44 元/股调整为 111.28 元
/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 7 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资
（公告编号：2025-083）。
讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
东大会授权范围内审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，以权
益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00
元（含税）。根据“安克转债”转股价格调整的相关条款规定，“安克转债”的
转股价格由原来的 111.28 元/股调整为 110.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资
（公告编号：2025-099）。
讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
三、可转换公司债券转股及股本变动情况
截至 2025 年 12 月 31 日，剩余可转换公司债券张数为 11,046,789 张，剩余可转
换公司债券金额为 1,104,678,900 元，公司股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动（股）
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
数量 比例 可转债 数量 比例
其他
（股） （%） 转股 （股） （%）
一、有限售条件股份 234,207,304 43.68 0 -5,478,621 228,728,683 42.66
高管锁定股 234,207,304 43.68 0 -5,478,621 228,728,683 42.66
二、无限售条件股份 301,950,301 56.32 1,268 5,478,621 307,430,190 57.34
三、股份总数 536,157,605 100.00 1,268 0 536,158,873 100.00
注：表格中高管锁定股变动原因为：公司原董事高韬先生虚拟任期届满后 6
个月内锁定的股份，在 2025 年第四季度解锁；根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，公司不再设置监事会，原监事
曾旖任期届满后不再担任监事，所持股份自离任之日起 6 个月内锁定。
四、备查文件
日的“安克创新”股本结构表；
日的“安克转债”股本结构表。
特此公告。
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