证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-018
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
天壕转债 2026 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
心 B 座 22A）。
式表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及公
司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、
《可转换公司债券持
有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定。
券持有人共 19 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 512,207 张，代表的本
期未偿还债券本金总额共计 51,220,700 元，占本期未偿还债券面值总额的
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，审议通过了
《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天壕转债”债务及提供担保的议案》：
表决结果：同意票 510,906 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券
总张数的 99.7460%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券
总张数的 0.00%；弃权票 1,301 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券
总张数的 0.2540%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、余洪彬律师出席了本次债
券持有人会议并出具如下法律意见：
“公司本次债券持有人会议召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的相关规定，表
决结果合法、有效。”
四、备查文件
特此公告。
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