证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-010
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
关于公司拟发行科技创新债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第五
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，
为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融
资渠道，降低财务费用，公司董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行最高不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)科技创新债券。本议案尚需提交
公司股东会审议。现将相关情况公告如下:
一、本次拟发行科技创新债券的基本情况
者公开发行的方式。
据发行时市场情况决定。
市场的市场情况确定。
二、本次拟发行科技创新债券的授权事项
为确保高效、有序地完成本次科技创新债券发行的相关工作，依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理
层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股
东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关
事宜，包括但不限于以下事项:
需求，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括
但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和
方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设
置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否增信及
增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一
切事宜；
销商、评级机构、律师事务所等；
件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监
管规则进行相关的信息披露；
权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有
必要的文件、合同/协议(包括但不限于募集说明书、承销协议等)和根据法律、
法规、规范性文件进行信息披露；
法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依
据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事
项进行相应调整；
情况决定是否继续开展本次债券发行工作。
上述授权自本议案事项获得公司股东会批准之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
三、本次拟发行科技创新债券的影响
若本次科技创新债券成功发行，将有利于公司进一步拓宽融资渠道，有效改
善公司现金流状况，提升公司流动性管理能力，为公司半导体封测装备的研发生
产、业务拓展等核心业务活动提供中长期资金支持。本次发行符合公司及全体股
东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
四、本次拟发行科技创新债券的审议程序
公司申请发行科技创新债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会
审议批准。公司科技创新债券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，
并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
五、风险提示
本次拟发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关
法律法规，对本次拟发行科技创新债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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