证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-030
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
关于“上 26 转债”预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 12 个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%，存在触发《苏州上声电子股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公
司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时
履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转
换公司债券》的有关规定，公司就可能触发可转换公司债券转股价格
向下修正条件的相关情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元
的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手
（324.85 万张）。本次发行的募集资金总额为人民币 324,850,000.00
元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为
人民币 316,634,905.66 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日
起六年，即自 2026 年 3 月 18 日至 2032 年 3 月 17 日。本次发行的可
转债简称为“上 26 转债”，债券代码为“118067”，截至本公告之
日“上 26 转债”暂未上市交易。
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上
年 9 月 24 日至 2032 年 3 月 17 日，初始转股价格为 32.60 元/股。
二、可转债转股价格修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的
股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、转股价格修正条款预计触发情况
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 27.71 元/股），若未
来 18 个交易日内有 3 个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的
上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，
若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或
者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约
定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发
“上 26 转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，
并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
五、其他事项
投资者如需了解“上 26 转债”的其他相关内容，请查阅公司于
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：0512-65795888
电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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