证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-038
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2021 年
券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根
据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，卫宁转债在本次
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累
积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
，具体调整办法如
下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
公司于 2026 年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，于
注 销 回 购 股 份 的 议 案 》， 同 意 将 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 股 份
公司于 2026 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成上述 14,256,400 股的注销事宜。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》
（公
告编号：2026-037）。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行
条款以及中国证监会相关规定，因公司增发新股、派送现金股利，将
按下述公式对转股价格进行调整：
P1=（P0-D+A×k）/（1+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，k 为该次增发
新股率，A 为该次增发新股价，D 为该次每股派送现金股利。
P0=9.43 元/股，公司回购股份注销前总股本为 2,215,528,951
股。
A=120,623,771.16/14,256,400 元/股
k=-14,256,400/2,215,528,951
调整后的转股价格为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
=9.44（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
综上，“卫宁转债”转股价格由 9.43 元/股调整为 9.44 元/股，
调整后的转股价格自 2026 年 4 月 7 日生效。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
