证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-027
转债代码：113048 转债简称：晶科转债
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年3月25日至
格不低于当期转股价格的130%（含130%），将会触发公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
届时，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的“晶科转债”，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否
赎回，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23
日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人
民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的
称“晶科转债”，债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29
日至2027年4月22日。
（二）可转换公司债券转股价格调整情况
“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，“晶科
转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分派，
“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年度权
益分派，“晶科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司非公
开发行股票，“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实施
因实施2023年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2024年6月14日调整至
调整至5.21元/股；因触发转股价格修正条件，“晶科转债”的转股价格自2025年9
月25日调整至4.50元/股。截至本公告披露日，“晶科转债”的转股价格为4.50元/股。
二、关于“晶科转债”有条件赎回条款与可能触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“晶科转债”有条件赎回条款如下：
在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可
转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司
债券：
①在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
公司自2026年3月25日至2026年4月24日已有10个交易日的收盘价不低于当
期转股价格的130%（即5.85元/股），若未来连续8个交易日内，公司股票有5个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将会触发公司《募集
说明书》中规定的有条件赎回条款。届时，公司董事会将有权决定是否按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“晶科转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晶科转债”
有条件赎回条款后决定是否赎回“晶科转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券赎回条款及其潜在影响，并关注公
司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
