证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-036
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于提前赎回“瑞科转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026
年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 27 日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价不低于当期转股价格 21.00 元/股的 130%（即 27.30 元/股），已触发
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
? 公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加
当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。
? 投资者所持“瑞科转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1546 号）同意
注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总
额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251 号文
同意，公司 43,000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自
自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因公司实施 2022 年年度权益分派，
转股价格自 2023 年 5 月 19 日起调整为 30.91 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股
份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-028)。
因公司股票出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 85%（即 26.27 元/股）的情形，已触发“瑞科转债”转股价格向下修
正条款，公司将“瑞科转债”的转股价格由 30.91 元/股向下修正为 21.00 元/股。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于向下修正“瑞科转债”转股价格暨转
股停牌的公告》(公告编号：2026-015)。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自 2026 年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 27 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 21.00 元/股的 130%（即 27.30
元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“瑞科转债”的决定
于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期
应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。
同时，为确保本次“瑞科转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
管理层及相关部门负责办理本次“瑞科转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次赎回条件满足前的 6 个月内（即 2025 年 11 月 28 日至 2026
年 5 月 27 日），公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“瑞科
转债”的情况如下：
期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
债券持有人名称 债券持有人身份
量（张） 入数量（张） 出数量（张） 量（张）
航科新世纪科技发 公司第一大股东、
展（深圳）有限公 持有 5%以上股份 600,450 0 600,450 0
司 的股东
除上述情况外，其他相关人员在本次赎回条件满足前的 6 个月内不存在交易
“瑞科转债”的情况。如未来上述主体交易“瑞科转债”，公司将督促其严格按
照相关法律法规的规定交易，并依规履行信息披露义务。
五、风险提示
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 21.00 元/
股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司为科创板上市公司，如“瑞科转债”持有人不符合科创板股票投资者适
当性管理要求，“瑞科转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投
资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转
债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
如投资者持有的“瑞科转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和
冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转
债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜。
六、其他
投资者如需了解“瑞科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 8 月
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-29712290
电子邮箱：ir@rayitek.cn
特此公告。
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