证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-026
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
“皓元转债”2026 年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无。
? 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海皓元医药股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券
持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
? 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“皓
元转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）
具有法律约束力。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）“皓元转债”2026 年第一
次债券持有人会议于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次参加
会议的债券持有人及委托代理人共计 3 人，代表本期未偿还且有表决权的可转
换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 770 张，占债权登记日公司本期未偿
还债券总数的 0.0094%。
（二）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会
议采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
调整并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（张） 比例（%） 票数（张） 比例（%） 票数（张） 比例（%）
三、 律师见证情况
律师：张露文、邹孟霖
公司“皓元转债”2026 年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、其他规范性文件及《募集说
明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法
有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
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