证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-027
陕西莱特光电材料股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开了第四届董事会第十六次会议、2025 年 12 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东
会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际
情况，根据相关监管要求，公司于 2026 年 6 月 1 日召开了第四届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公
司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议
案》。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次修订相关议案事项无需再次
提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转
换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
序号 文件名称 章节 修订情况
释义 更新报告期释义
向不特定对象发行 过 69,800.00 万元，相应调整
二、本次发行概况
案（修订稿） 发基地建设项目生产车间 1、
生产车间 3 和生产车间 4 项
目”拟使用募集资金金额为
动资金”拟使用募集资金金额
为 17,322.02 万元，在募投项目
中删除“钙钛矿材料研发及器
件验证创新平台建设项目”。
三、财务会计信息及
并相应更新分析内容；2、更新
管理层讨论与分析
合并财务报表范围。
过 69,800.00 万元，相应调整
“蒲城莱特光电新材料生产研
发基地建设项目生产车间 1、
四、本次向不特定对 生产车间 3 和生产车间 4 项
象发行可转债的募 目”拟使用募集资金金额为
集资金用途 49,077.98 万元，调整“补充流
动资金”拟使用募集资金金额
为 17,322.02 万元，在募投项目
中删除“钙钛矿材料研发及器
件验证创新平台建设项目”。
五、公司利润分配政
策的制定和执行情
年年度利润分配情况。
况
第三节本次发行定
价的原则、依据、方
项的审议情况。
法和程序的合理性
过 69,800.00 万元，相应调整
“蒲城莱特光电新材料生产研
向不特定对象发行 发基地建设项目生产车间 1、
可转换公司债券的 生产车间 3 和生产车间 4 项
论证分析报告（修订 目”拟使用募集资金金额为
第四节本次发行方
稿） 49,077.98 万元，调整“补充流
式的可行性
动资金”拟使用募集资金金额
为 17,322.02 万元，在募投项目
中删除“钙钛矿材料研发及器
件验证创新平台建设项目”；2、
更新 2025 年的财务数据及会
计师事务所鉴证情况。
第五节本次发行方 1、更新本次可转债发行相关事
案的公平性、合理性 项的审议情况。
第六节本次发行对
原股东权益或者即
期回报摊薄的影响
的披露情况。
以及填补的具体措
施
过 69,800.00 万元，相应调整
“蒲城莱特光电新材料生产研
发基地建设项目生产车间 1、
生产车间 3 和生产车间 4 项
一、本次募集资金使
目”拟使用募集资金金额为
用计划
动资金”拟使用募集资金金额
为 17,322.02 万元，在募投项目
中删除“钙钛矿材料研发及器
件验证创新平台建设项目”。
向不特定对象发行
可转换公司债券募
集资金使用可行性
“蒲城莱特光电新材料生产研
分析报告（修订稿）
发基地建设项目生产车间 1、
生产车间 3 和生产车间 4 项
目”拟使用募集资金金额为
二、本次募集资金投
资项目的具体情况
动资金”拟使用募集资金金额
及可行性分析
为 17,322.02 万元，在募投项目
中删除“钙钛矿材料研发及器
件验证创新平台建设项目”；2、
更新了本次募投项目备案及环
评情况；3、更新部分产品进展；
一、公司的主营业务 1、更新部分文字表述。
关于本次募集资金 1、调整了本次发行总额为不超
投向属于科技创新 二、本次募集资金投 过 69,800.00 万元，相应调整
领域的说明（修订 资项目的具体情况 “蒲城莱特光电新材料生产研
稿） 及可行性分析 发基地建设项目生产车间 1、
生产车间 3 和生产车间 4 项
目”拟使用募集资金金额为
动资金”拟使用募集资金金额
为 17,322.02 万元，在募投项目
中删除“钙钛矿材料研发及器
件验证创新平台建设项目”；2、
更新了本次募投项目备案及环
评情况；3、更新 2025 年财务
数据；4、更新部分产品进展；
一、本次发行摊薄即
过 69,800.00 万元；2、更新本
期回报对公司主要
次发行对公司主要财务指标的
财务指标的影响
影响。
四、本次募投项目与
向不特定对象发行 公司现有业务的关 1、更新部分产品进展。
可转换公司债券摊 系
措施及相关主体承 目在人员、技术、市
月 31 日专利数量；2、更新部
诺（修订稿） 场等方面的储备情
分产品进展。
况
八、关于本次发行摊
更新了本次发行摊薄即期回报
薄即期回报的填补
的填补措施及承诺事项的审议
措施及承诺事项的
情况。
审议程序
修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
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