证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-041
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于因 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：13.73 元/股
? 调整后转股价格：13.61 元/股
? “丰山转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 10 日
? 证券停复牌情况：适用
因江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2025 年年度权益分
派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，公司于 2022 年 6 月 27
日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00
万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，公司 50,000.00 万
元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“丰山转债”，债券代码“113649”。“丰山转债”期限 6 年，自 2022 年 6 月 27
日至 2028 年 6 月 26 日，转股的起止日期为 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日
止，初始转股价格为 13.80 元/股。截至本公告披露日，“丰山转债”转股价格为
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于实施 2022 年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。
一、转股价格调整依据
根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，当公司因派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及
派送现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的调整。
公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度
利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利为0.117元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本165,337,520股，以此计算合计拟派发现金红利
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自2025年12月31日至本公告
披露日，公司总股本由165,337,520股变更为165,342,179股，累计转股4,659股。
依据总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金
额，确定每股派发现金红利人民币0.11700元（含税，与调整前每股派发现金股利
相同系因四舍五入保留小数点后五位所致）。
综上，公司实施2025年度权益分派，需对“丰山转债”的转股价格作出相应
调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款的规定，“丰山转债”按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+AA×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+AA×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为
增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
根据上述约定，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D，其中P0为调整前转
股价13.73元，D为每股派发现金股利0.11700元。
调整后转股价：P1=13.73-0.11700=13.61元/股（保留两位小数）。
综上，“丰山转债”的转股价格将由原来的13.73元/股调整为13.61元/股。
调整后的转股价格自2026年6月10日（除息日）开始生效。
“丰山转债”自2026年6月3日至2026年6月9日（权益分派股权登记日）停止
转股，2026年6月10日起恢复转股。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
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