证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2026-030
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
“芯能转债”2026 年第一次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下
简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议
(包括现场、通讯等方式参加会议)的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的
二分之一以上（不含本数）同意方为有效。
? 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本
期可转债全体债券持有人具有法律约束力。
? 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开“芯
能转债”2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资子项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于修订<债券持有人会议规则>的
议案》，现将本次会议决议的有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）会议召开时间：2026 年 6 月 10 日上午 9:30。
（三）会议召开地点：浙江省海宁市施带路 23 号一号楼 316 会议室。
（四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场
投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。
（五）债权登记日：2026 年 6 月 1 日。
（六）出席对象：
人，代表“芯能转债”未偿还债券张数为 1,135,670 张，代表“芯能转债”未偿还债券
面值总额为 113,567,000 元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额的 12.9075%。
或列席了会议。
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
（一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
表决情况：同意 1,135,670 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 0
张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修订<债券持有人会议规则>的议案》。
表决情况：同意 1,135,670 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 0
张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。
律师：徐莹、郦苗苗
（二）律师见证结论意见：
公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《债券持有人会
议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债
券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
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