证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-035
芜湖三联锻造股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26
日召开第三届董事会第六次会议、2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东
会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜。
于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，对本次发
行方案及相关文件进行了修订。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本
事项无需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的
主要内容说明如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额的调整情况
单位：万元
拟投入募集 拟投入募集
序 项目总投资 项目总投资
项目名称 资金金额 资金金额
号
调整前 调整后
新能源汽车零部件精密
加工项目
汽车轻量化锻件生产（
一期）项目
精密锻造零部件研发项
目
汽车精密锻件摩洛哥生
产基地项目（一期）
拟投入募集 拟投入募集
序 项目总投资 项目总投资
项目名称 资金金额 资金金额
号
调整前 调整后
合计 112,753.98 65,000.00 108,464.69 62,000.00
二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情
况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（修订稿）字样，更新日期及公告编号
调整本次发行的募集资金总额
释义 - 更新报告期，删除2022年度释义，增加2025
年、2026年1-3月释义
（二）发行规模 调整募集资金总额
二、本次发行概况 （十八）本次募 调整募集资金投资项目金额和募集资金金额
集资金用途 并删除相关注释
三、财务会计信息及管理 删除2022年度财务数据，更新2025年、2026
层讨论与分析 年1-3月的财务数据，并相应更新分析内容
四、本次向不特定对象发 调整募集资金投资项目金额和募集资金金额
行可转债的募集资金用途 并删除相关注释
鉴于公司2025年前三季度权益分派已实施，2
五、公司利润分配政策的
- 025年年度股东会已审议通过2025年度权益分
制定和执行情况
配事宜，更新2025年的现金分红情况
三、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订
稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象
发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修
订。
五、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的相
关内容进行了同步修订。
本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）》等相关文件及公告，本次发行预案及相关文件的修订，根据公司2025年
第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理
委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
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