证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-058
广东泰恩康医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开
公司第五届董事会第十七次会议，于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股
东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并由公司
股东会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜。
向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的相关议案，本次修订主要系综合公
司发展规划等各项因素，删除原募投项目“亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项
目（一期）”，将募集资金总额由不超过 87,000.00 万元（含本数）调整为不超
过 80,100.00 万元（含本数），并同步对《广东泰恩康医药股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案》等文件的相关内容进行了修订。后续，公司将
使用自有或自筹资金继续实施亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目（一期），
本次调整预计不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
根据公司 2025 年年度股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
本次主要修订内容如下：
一、关于《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案（修订稿）》的主要修订情况
序号 章节内容 修订情况
调整本次募投项目、募集资金金额、
根据本次发行进展情况更新相关审
序号 章节内容 修订情况
批程序
“一、本次发行符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的说明”之“二、本次发行基本 调整本次拟募集资金总额和募投项
情况”之“（二）发行规模”和“（十八）本次 目
募集资金用途”
“三、财务会计信息及管理层讨论与分析”
更新公司在研药品研发进度及和胃
整肠丸注册批件进度
能力分析”
“四、本次发行可转换公司债券的募集资金用 调整本次募集资金投资项目、投资总
途” 额及拟以募集资金投入额
“五、公司的利润分配情况”之“（二）本公 更新公司 2025 年度利润分配实施情
司最近三年利润分配情况” 况
二、关于《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况
序号 章节内容 修订情况
调整本次募集资金投资项目、
额
根据本次发行进展情况更新相
关审批程序
三、关于《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况
序号 章节内容 修订情况
调整本次募集资金投资项目、投资
总额及拟以募集资金投入额
删除“亳州泰恩康现代中药制剂产
线建设项目（一期）”相关内容，
更新公司在研药品研发进度，更新
募投项目名称
四、关于《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订情况
序号 章节内容 修订情况
根据本次发行进展情况更新相关审批程序、调
“一、本次发行对公司主要财务指
标的影响”
发行可转换债券对股东即期回报摊薄影响的测
序号 章节内容 修订情况
算
“三、董事会选择本次融资的必要
性和合理性”
“四、本次募集资金投资项目与公
删除“亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目
司现有业务的关系，公司从事募投
项目在人员、技术、市场等方面的
及和胃整肠丸境内注册批件进度。
储备情况”
《广东泰恩康医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》及相关文件的具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所创
业板信息披露网站的公告文件。
特此公告。
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