证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-056
海天水务集团股份公司
关于“海天转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海天水务
集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2026〕
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 80,100.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所同意，本次发行的可转债已于 2026 年 3 月 12 日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“海天转债”，债券代码“113700”。“海天转债”当前
转股价格为 12.41 元/股，转股起始日期为 2026 年 8 月 11 日。
（二）可转债转股价格调整情况
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
不向下修正“海天转债”转股价格的议案》，决定不行使“海天转债”的转股价
格向下修正的权利，且在未来三个月（2026 年 3 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日）
内，如再次触发《募集说明书》中约定“海天转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2026 年 6 月 27 日
重新起算（2026 年 6 月 27 日为非交易日，顺延至下一交易日），在此之后若“海
天转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“海天转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体发布的《海天股份：关于不向下修正“海天转债”转股价格的公告》（公
告编号：2026-028）。
因公司实施 2025 年年度权益分派，“海天转债”转股价格由 12.52 元/股调
整至 12.41 元/股，调整实施日期为 2026 年 7 月 2 日。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体发布的《海天股份：关于实施 2025 年年度权益分派后调整“海天
转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-053）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
《募集说明书》关于“海天转债”转股价格向下修正条款的规定如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东会就转股价格向下修正方案进行表决时，持有本次发行
的可转换公司债券的股东应当回避。
若在前述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体
上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且
为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 7 月 10 日期间，公司股票已有十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.55 元/股），若未来二十个交易日内有五
个交易日公司股票收盘价低于转股价的 85%，将触发“海天转债”转股价格的向下
修正条款。
三、风险提示
若触发“海天转债”的转股价格修正条款，公司将于触发条款当日召开董事会
审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后
续公告。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
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