证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-073
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于召开“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《苏州宇邦新型材料股份有
限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）
的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券
面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持
有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债
券全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约
束力。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 9 月 23
日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开“宇邦转债”2026
年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于 2026 年 10 月 19 日召开“宇邦
转债”2026 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》
的规定。
召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
（1）截至债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的“宇邦转债”（债券代码：123224）全体债券持有人均有权出
席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司债券持有人。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其
所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。
确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
二、会议审议事项
（一）《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
该议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-071）。
三、会议登记等事项
料股份有限公司会议室
（1）自然人债券持有人登记：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示
本人有效身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明
文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人依法出
具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券
账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
（2）机构债券持有人登记：债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，
应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券
的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人有效身份证、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权
委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或
适用法律规定的其他证明文件。
（3）异地债券持有人可采用信函、电子邮件或传真方式登记，债券持有人
请仔细填写《参会登记表》（附件 3）以便登记确认。信函、电子邮件或传真请
在 2026 年 10 月 16 日（星期五）17:00 前送达、发送或传真至苏州吴中经济开发
区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材料股份有限公司证券部，并进行电话确
认。同时请在信函或传真上注明“债券持有人会议”字样。
在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加债券持有人会议。
（4）本次债券持有人会议不接受电话登记。
开前半小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会。
联系地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号
联系电话：0512-67680177
传真：0512-67680177
电子邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
邮政编码：215124
联系人：林敏
有费用自理。
四、会议的表决与决议
通过现场或通讯方式进行投票表决（表决票样式见附件 2）。债券持有人或
其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人
放弃表决权，不计入投票结果。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以
第一次有效投票结果为准，第一次有效投票以电子邮件系统时间孰前认定。表决
票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。未送
达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 10 月 16 日 17:00
前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室（送达方式详见“三、会
议登记等事项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发
送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”）；
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取
电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券部办公室存档。
面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持
有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债
券全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约
束力。
并负责执行会议决议。
五、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票》；
附件三：《“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议参会登记表》。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席苏州宇邦新型材料股
份有限公司“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使
对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
委托人对本次债券持有人会议议案表决意见如下：
该列打勾的栏 表决意见
序号 议案名称
目可以投票 同意 反对 弃权
《关于终止募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
委托人（自然人签名/法人单位法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。
备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
苏州宇邦新型材料股份有限公司
“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议表决票
该列打勾的栏 表决意见
序号 议案名称
目可以投票 同意 反对 弃权
《关于终止募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
项，投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见。
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
债券持有人（签字/盖章）：
法定代表人/负责人（签字）：
受托代理人（签字）：
债券持有人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
附件三
苏州宇邦新型材料股份有限公司
“宇邦转债”2026 年第一次债券持有人会议参会登记表
债券持有人姓名/名称
债券持有人身份证号码/统一社会信用代码
债券持有人证券账号
持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人
联系电话
联系地址及邮编
电子邮件
债券持有人签字（法人加盖公章）：
注：
司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而导致债券持有人不能参加本次债券持有人会
议，所造成的后果由债券持有人自行承担。
前送达或发送邮件至公司证券部，并进行电话确认。本次债券持有人会议不接受电话登记。
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