证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-049
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于“乐歌转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向
公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销
商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起
满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 4 月 27 日至 2026 年
“乐歌转债”于 2026 年 10 月 16 日开始停止交易，2026 年 10 月 20 日为最
后转股日。自 2026 年 10 月 21 日起，“乐歌转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“乐歌转债”到期兑付事项
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个
交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（含最后一期利息）的价格向
投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“乐歌转债”到期合计兑付 120 元人
民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“乐歌转债”
到期兑付情况具体如下：
“乐歌转债”自 2021 年 4 月 27 日起进入转股期，截至 2026 年 10 月 20 日
（最后转股日），累计共有 7,416 张可转债已转为公司股票，累计转股数为 20,884
股，累计共有 0 张可转债已回售，回售金额 0 元（含税及利息）。本次到期未转
股的剩余“乐歌转债”张数为 1,412,584 张，到期兑付总金额为 169,510,080 元（含
税及最后一期利息），已于 2026 年 10 月 21 日兑付完毕。
三、“乐歌转债”摘牌情况
“乐歌转债”摘牌日为 2026 年 10 月 21 日。自 2026 年 10 月 21 日起，“乐
歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次股份变动数量（股）
（2026 年 9 月 30 日） （2026 年 10 月 20 日）
股份性质
比例 比例
数量（股） 可转债转股 其他 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 13,528,940 3.96 13,528,940 3.96
高管锁定股 13,528,940 3.96 13,528,940 3.96
二、无限售条件流通股 328,085,436 96.04 15,084 0 328,100,520 96.04
三、总股本 341,614,376 100.00 15,084 0 341,629,460 100.00
五、对公司的影响
“乐歌转债”自 2021 年 4 月 27 日起进入转股期，截至 2026 年 10 月 20 日
（最后转股日），累计共有 7,416 张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增
加 20,884 股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会影响公司的治理结构和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公
司日常经营造成重大不利影响。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 10 月 20 日“乐
歌股份”股本结构表；
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 10 月 20 日“乐
歌转债”股本结构表；
馈表。
特此公告。
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