证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-071
债券代码：118072 债券简称：鼎通转债
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于不向下修正“鼎通转债”转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 截至 2026 年 10 月 27 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股价已触发“鼎通转债”转股价格向下修正条款。
? 经公司第三届董事会第三十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下
修正“鼎通转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2026 年 10 月 28 日至 2027
年 4 月 27 日期间），如再次触发“鼎通转债”转股价格向下修正条件，亦不提
出向下修正方案。
? 下一次触发转股价格修正条件的期间自 2027 年 4 月 28 日（如遇非交易
日则顺延至其后的第一个交易日）起重新起算，若再次触发“鼎通转债”转股价
格向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“鼎通转债”转股价
格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1266
号），公司向不特定对象发行 93,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值人民
币 100 元，发行数量 930,000 手（9,300,000 张），期限 6 年。本次发行的可转
换公司债券票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第
四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，到期赎回价为 113.00 元（含最后
一期利息）。
（二）可转换公司债券上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕158 号文同意，公司本次发行的
券简称“鼎通转债”，债券代码“118072”。
（三）可转换公司债券转股价格、转股期限
根据有关规定和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“鼎通转债”
的转股价格经过以下调整：
会，审议通过了向下修正转股价格的议案。自 2026 年 8 月 7 日起，转股价格由
转股期自发行结束之日（2026 年 6 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即 2026 年 12 月 30 日至 2032 年 6 月 23 日（如
遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计
息）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公
司股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后
的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会
指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）修正条款触发情况
自 2026 年 9 月 8 日至 2026 年 10 月 27 日，公司股票在连续三十个交易日中，
已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（其中：2026 年 9 月 8 日至
月 30 日至 10 月 27 日，因实施权益分派，当期转股价格调整为 245.70 元/股，
触发线为 208.85 元/股），已触发“鼎通转债”转股价格的向下修正条款。
三、本次不向下修正转股价格的具体说明
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于不向下修正“鼎通转债”转股价格的议案》，表决结果为同意 4 票，反对
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次
不向下修正“鼎通转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2026 年 10 月 28
日至 2027 年 4 月 27 日期间），如再次触发“鼎通转债”转股价格向下修正条件，
公司均不提出向下修正方案。
下一次触发转股价格修正条件的期间自 2027 年 4 月 28 日（如遇非交易日则
顺延至其后的第一个交易日）起重新起算，若再次触发“鼎通转债”转股价格向
下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“鼎通转债”转股价格向
下修正的权利。
四、风险提示
投资者如需了解“鼎通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 6 月
将根据相关法律法规及《募集说明书》的约定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
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